Desarticulen una xarxa que va estafar 2,7 milions d'euros a companyies telefòniques fent falses contractacions i portabilitats

La Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa que havia estafat 2,7 milions d'euros a companyies telefòniques utilitzant falses contractacions i portabilitats. Amb dades robades compraven terminals d'alta gama que després revenien al Marroc.

S'han detingut 29 persones per 634 fets delictius realitzats durant almenys tres anys, entre ells el d'estafa, usurpació d'estat civil, falsedat documental, revelació de secrets, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal

L'operació ha tingut lloc a Catalunya, Castella La Manxa, Comunitat Valenciana, Múrcia i Aragó. L'organització va traficar amb mòbils d'alta gama en diferents localitats de 48 províncies espanyoles.

La investigació va començar quan agents de la Guàrdia Civil de la localitat d'Higueruela (Albacete) van intervenir 21 telèfons mòbils d'última generació en un cotxe, sense que el conductor pogués acreditar la seva procedència. Es va comprovar després que els telèfons formaven part d'un enviament d'una xarxa criminal que utilitzava un modus operandi nou. 

També es va constatar que hi havia un elevat nombre de denúncies presentades gairebé a tot el territori per part de clients d'operadores de telefonia que asseguraven haver estat víctimes de delictes d'estafa, ja que havien patit càrrecs en els seus comptes bancaris en concepte de pagament de quotes de nous telèfons d'alta gama i tarifes de telefonia que mai havien contractat. Les denúncies eren necessàries perquè la companyia els tornés els imports facturats.

L'organització venia al Marroc telèfons mòbils d'alta gama que obtenien de forma fraudulenta a Espanya i altres països europeus, principalment França i Alemanya 

Una de les branques de l'organització es dedicava a comprar il·legalment en països de Sud-Amèrica dades reals de clients de companyies de telefonia mòbil que operen a Espanya. Amb aquestes dades activaven línies de telèfon de prepagament de companyies virtuals en establiments de confiança. A partir d'aquí demanaven la portabilitat de línies amb les principals empreses.

Com funcionava la trama delictiva

Les companyies, com les dades del client eren reals i conegudes, oferien la possibilitat de comprar telèfons a terminis i els enviaven a través d'empreses de missatgeria. L'organització tenia també repartidors captats que entregaven irregularment els telèfons a una altra branca de la xarxa, que els enviava al Marroc a través de mules i allà els venia.

Totes les persones que formaven part de la xarxa rebien un pagament pels serveis prestats. Els caps s'ocupaven de fixar un preu per les dades de clients obtingudes a Sud-Amèrica i després venien els terminals a un segon escalafó jeràrquic. Aquest pagava els repartidors i també les mules, que portaven els telèfons fins al Marroc. També s'ocupava de vendre'ls allà. 

En paral·lel, alguns membres de l'organització utilitzaven les dades obtingudes per estafar financeres immobiliàries i contractar petits crèdits o préstecs personals

Els líders de la xarxa es movien molt per obstaculitzar la investigació policial i tenien un alt nivell de vida a Espanya, amb propietats immobiliàries i vehicles d'alta gama. Intentaven tenir els comptes bancaris amb un saldo normalitzat traient diners contínuament. Els diners en efectiu es portaven a Romania i al Marroc, països d'origen dels integrants de l'organització. Allà també compraven propietats, algunes de luxe.

En els nou registres s'han intervingut deu vehicles, 305 telèfons mòbils, 425 targetes SIM, 16.153 euros, 335 dòlars americans, 41.000 pesos veneçolans, 2 ordinadors portàtils amb programes per manipular documents d'identitat i números de comptes bancaris. També s'han bloquejat 34 comptes i 24 targetes de crèdit

L'operació l'han portat a terme agents de diferents demarcacions i municipis, com Almansa, Albacete, Fraga, Lleida i València. També ha calgut intercanvi d'informació amb altres països.